Hacienda crea unidad élite contra lavado de dinero de cárteles
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Hacienda crea unidad élite contra lavado de dinero de cárteles
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Tras la reunión del secretario de Hacienda, Edgar Amador, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que hablaron de evitar el financiamiento a los cárteles, el gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Operaciones Delictivas, que rastreará con inteligencia financiera y de seguridad a los lavadores de las organizaciones criminales.
El nuevo ente podrá solicitar documentos y reportes a la FGR y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la investigación de personas relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto para combatir el lavado de dinero.
Asimismo, intercambiará información, documentación y la diseminación de productos de inteligencia sobre seguridad nacional y seguridad pública con ambas dependencias. También con autoridades extranjeras, entre ellas, las de Estados Unidos, respecto a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas.
Un podcast de EL UNIVERSAL
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